（原标题：颐养低碳科技（新疆）股份有限公司《董事会议事国法》）

颐养低碳科技（新疆）股份有限公司董事会议事国法旨在设施董事会的议事和决策设施，确保落实激动会决议，提拔使命成果和科学决策水平。国法依据《公司法》《证券法》《上海证券交游所股票上市国法》等法律法则和公司礼貌制定。

董事会由九名董事构成，其中非独处董事六名，独处董事三名，设董事长一东谈主，副董事长不逾越二东谈主，员工董事一东谈主。董事任期三年，可连选连任。董事会主要权柄包括召集激动会、奉行激动会决议、决定计划盘算和投资决策、制定利润分拨决策、拟订关键收购或公司变更决策等。

董事会郑重细则对外投资、收购出售钞票、钞票典质、对外担保等事项的权限，确立严格审查和决策设施。关键投资技俩需组织内行评审并报激动会批准。独处董事对特定事项有相配审议权，如干系交游、承诺变更等。

董事长主捏激动会和董事会会议，督促搜检决议奉行。董事会下设审计委员会、政策与ESG、提名、薪酬与窥探等有益委员会。董事会每年至少召开两次会议买球下单平台，临时会议可在特定情况下召开。会议见告、提案、表决和记载等设施详备规章，确保会议正当有用。董事会决议需经整体董事过半数通过，特定事项需更多董事应允。会议记载和档案保存不少于十年。董事会决议须在两日内公告，确保信息裸露真确、准确、完竣。